Vores data

AML-register

Forbedr din screeningsproces for at undgå risici og sikre overholdelse af hvidvaskreglerne.

Undersøg dine potentielle kunder og kunder for at reducere risikoen
Kvalitetssikre dine KYC screeninger og vurderinger
Spar tid ved at automatisere AML- og KYC -processer

Læs mere her

Book en demo

Tekniske detaljer

Screen virksomheder for forekomster i anti-hvidvaskningsregistret

Hvidvaskregistret indeholder virksomheder, der kan være berørt af hvidvask. Virksomheder og forretninger, der kan være særligt udsatte for hvidvask, skal registreres. Det kan være virksomheder fra en bestemt branche, hvis virksomheden håndterer kontanter og så videre.

Tjenesten kræver et input af et virksomheds-id og returnerer følgende som et eksempel:

FirmaId: 560100-0200
Firmanavn: Johansson-Johansson
Registreringsdato og -tid: 2017-05-16T09:48:53
Ændringsdato: 2020-11-05
Adresser
CoAddress: Hus 128
Adresse: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postnummer: 016 75
Amt: Gävstad
Landekode: SE
Land: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000234",
      "companyName": "Svensson, Svensson HB",
      "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "contacts": [
        {
          "coAddress": "Lgh. 519",
          "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
          "postalNumber": "48043",
          "county": "Båhamn",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
          "phoneNumber": "076-701-4424"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
          "notifiableOperationText": ""
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST12"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}