Vores data

Politisk eksponeret person (PEP)

Tjek PEP-lister for at sikre overholdelse af hvidvaskreglerne, undgå risici og foretage risikovurderinger.

Reducere risikoen for hvidvaskning af penge og sikre overholdelse af AML-reglerne
Forbedr dine KYC screeninger og vurderinger med PEP-data
Spar tid, reducer omkostninger og undgå risikoen for menneskelige fejl

Læs mere her

Book en demo

Tekniske detaljer

PEP- og RCA-data gennem udviklervenlige API'er og webhooks

Denne service viser, om en person er en såkaldt Politisk Eksponeret Person (PEP), eller en slægtning eller nær medarbejder (RCA) til en PEP. Vi tilbyder verificering mod den mest omfattende og opdaterede PEP-liste i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland).

Politisk eksponerede personer (PEP'er) betragtes som "højrisiko" af finansielle institutioner på grund af deres potentiale for at blive udsat for bestikkelse og korruptionsforsøg. Det er ikke forbudt for finansielle institutioner at åbne konti for PEP'er. Men AML-myndighederne har strenge regler og proceskrav til finansielle institutioner for at opdage PEP'er på grund af de involverede risici.

Roaring giver realtidsadgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt plan. Vores tjenester giver dig mulighed for at indarbejde PEP-data i dit eget procesflow og giver en robust og effektiv måde at mindske den oprindelige risiko på, samtidig med at du sikrer compliance.

{
  "birthDate": "1929-08-18",
  "gender": "Female",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "names": [
    {
      "firstName": "Karin",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "Primary name",
      "nameTypeId": 3
    },
    {
      "firstName": "Karin Margareta",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "National registry name",
      "nameTypeId": 4
    }
  ],
  "pep": true,
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "personId": 55001,
  "rca": true,
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55000,
      "relationType": "Partner",
      "relationTypeId": 6
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationType": "Daughter-in-law",
      "relationTypeId": 9
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationType": "Son",
      "relationTypeId": 7
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 7,
      "baseRoleCategoryName": "High officers",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "detailedRoleCategoryId": 38,
      "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
      "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
    }
  ],
  "ssns": [
    {
      "currentSsn": "192908187541",
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "ssnTypeId": 1
    }
  ]
}