Vores data

Sanktionslister

Screen dine kundeemner, kunder, partnere og leverandører globalt. Nemt og effektivt.

Automatiser din AML & KYC screeningsproces
Reducer tiden med manuelle opslag i forskellige systemer
Sikre overholdelse af lovgivningen og undgå unødvendige risici

Læs mere her

Book en demo

Tekniske detaljer

Indsamle, verificere og overvåge data fra sanktionslister globalt

Det er tidskrævende og udfordrende at vedligeholde opdaterede sanktionsdata og validere oplysninger i forhold til disse lister. Roaring leverer avanceret screening og overvågning af sanktioner, så du kan sikre overholdelse lige nu såvel som over tid.

Med sanktionslister fra Storbritannien, Schweiz, EU, FN og OFAC muliggør vores tjenester en effektiv, omkostningseffektiv og global compliance-proces. Det reducerer i høj grad behovet for manuelle processer og risikoen for menneskelige fejl.

Brug vores service til at søge i listerne efter organisationer, personer eller skibe, der er underlagt sanktioner, samt til at screene personer, der bruger et kendt CPR-nummer.

{
  "hitCount": 1,
  "sanctionsListsRecords": [
    {
      "birthData": [
        {
          "country": "YEM",
          "date": "1957-03-10",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "changeDate": "1970-01-01",
      "entityType": "Person",
      "gender": "Male",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "title": "Shaykh",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        },
        {
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        }
      ],
      "referenceNumber": "EU.TEST.71",
      "regulations": [
        {
          "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "sanctionOrganisation": "EU"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}